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「300699股票新股」控制上百账户动用数十亿资金割韭菜(2017-03-13)

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  你还记得中国的资本工业吗?或者说银基发展、海鸥卫浴、苏宁云业务和蓝光发展的背后,都有一个操纵股价、为散户“切韭菜”的人,唐汉波。我们今天要说的是,因“操纵股价”屡遭处罚的唐汉波这次又“倒下”了。

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  唐汉波因屡犯屡罚而进宫。这一次,他和他的“唐家班”一起受到了惩罚。近日,证监会对唐汉波及其多名“唐家班”当事人进行了最高级别的行政处罚,处罚金额超过12亿元。

  唐汉波是谁?涉及哪些案件?这个案子的主要特点是什么?让我们从一个简单的标记开始
  1.唐汉波,现在住在香港,出生于1973年12月。他拥有数十亿元的资金和许多“追随者”。有多年金融机构工作经验,曾在联合证券、宝盈基金、深圳国诚任职;

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  2.本案中,唐汉波操纵小商品城标的股票沪股通,交易金额30亿元,非法获利4188万元;

  3.这是自香港上海证券交易所两年多前开业以来,利用交易机制进行跨境市场操纵的第一例;
  4.另一起涉及内地非法操纵股票案被查实获利近2.5亿元;

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  5.中国证监会处以最高罚款,罚款总额超过12亿元。
  唐汉波是如何操纵股价、扰乱市场的?通过对一线调查人员的采访,证券公司的中国记者还原了这条大鳄惯用的操纵手法。监督检查正在收尾,我们将逐一呈现。

  1.小商品城跨境操纵有四个明显特征

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  唐汉波现在出生在香港,出生于1973年12月。他投资成立了北京雨花石影视投资有限公司,拥有多年的市场机构经验。历任联合证券股份有限公司基金经理助理、深圳宝盈基金管理公司行业研究员、深圳国诚投资咨询公司研发总监。2006年3月8日,唐汉波在深圳国成任职期间,在媒体上发表了一篇题为《宁可错过也不要犯错》的文章。本文从宏观经济分析到上市公司的基本面,从市场战略到投资理念的讨论,可以看出唐汉波在研究上有着坚实的基础,在市场上具有一定的知名度。
  然而,他的非法活动已经完全毁了他的名誉。

  2016年初,交易所监测发现,沪股通标的股票商品城成交量明显放大,股价涨幅明显高于上证综指。大数据分析表明,来自香港的证券账户和在内地开设的一些证券账户相互配合。他们经常自己买卖,高买低卖,连续抬升后反向卖出。有操纵市场的重大嫌疑。自上海香港证交所开业以来,出现了第一批跨境操纵线索。

  通过对历史数据的分析,我们发现,市场操纵与唐汉波等人关系密切。唐汉波团伙的操纵行为具有明显的共性特征
  一是以团伙成员和公司员工名义开设的大量账户交替使用;

  二是经营场所遍布各大城市;
  第三,利用多台电脑逃避监控;

  四是采用连续交易、盘中解禁、反向交易、虚假申报、大额平仓跌停等方式操纵股票。
  在“小商品城”的交易中,唐汉波主要操纵的是自己买卖。简单地说,唐汉波同时控制着多个股票账户。他在这些账户中频繁买卖“小商品城”股票,左手倒向右手,虚增成交量。在哄骗后续资金入市后,唐汉波抛出大量买卖指令,将股价控制在自己设定的区间内。

  其目的是在前期锁定物价上涨趋势,形成分化趋势。当股价达到一定高度时,很可能会出现一些获利回吐。
  在股票抛售阶段,为了避免大量的主动订单,唐汉波首先以明显高于市场价格的订单为诱饵,利用略低的大订单托盘制造需求旺盛的假象,吸引后续以更高的价格买入。然后他逐渐取消了订单,迅速卖出了股票。这样,仅2016年4月15日一天,销售额就达到了4.3亿左右。

  中国证监会稽查人员认为,唐骏是应该动用10亿元以上的资金,还是因为他的资金规模大,才有了这个资金优势,所以在短时间内,他就把自己的资金优势变成了持股优势。让散户替他接单,他的利润其实是普通散户自己支付的。
  在唐汉波主要操纵股价的47个交易日中,出现了21个交易日的自买自卖。10个交易日内,唐汉波账户间的交易量超过小商品城当日市场成交量的20%,严重扰乱了市场秩序。上海证券交易所的大数据监控系统很快就警告了“小商品城”的异常趋势。经过调查,问题账户终于指向唐汉波的上海香港证券实名账户在香港开张。At the same time, it was also found that there were abnormal transactions in two other Shanghai Hong Kong stock connect accounts and one A-share account.The inspectors immediately made a cross comparison of these accounts.

  The inspectors of the CSRC found that the places where they place orders day by day are highly overlapped, that is, they place orders together every day, and the trading equipment also overlaps.They use the same equipment to trade, or transfer money.Their accounts trade with each other, which is the so-called opposite.Or when I buy, you help me to suppress the price.When I want to sell, you pay a certain price and cooperate with each other.
  Following these clues, the investigators made further investigation on the information and capital flow of the three account holders involved in these accounts, and finally found that these accounts had many capital exchanges with Tang Hanbo’s wife’s bank account during Tang’s manipulation of stock price.So far, the small gang of manipulating stock prices has finally surfaced.

  2.Manipulate hundreds of accounts and call themselves “tangjiaban”
  In addition to the manipulation of individual stocks in the small commodity city, Tang Hanbo’s younger brother Tang Yuanzi and Tang Hanbo’s cousin yuan Hailin also carried out Gang manipulation with Tang Hanbo.In the case of Tang Hanbo and Tang Yuanzi manipulating the market, Tang Hanbo and his traders yuan Hailin, Yuan Chao and Tang Yuanqi manipulated “tonghuashun” and “Jiesai technology”; Tang Yuanzi manipulated “Guangfa Securities”; Tang Hanbo and Tang Yuanzi jointly manipulated “new hope” and “Boyun new material”.The illegal profits involved in the manipulation amounted to about 250 million yuan.

  ”Several of their close relatives jointly manipulated the stock price and called themselves the Tang family class.”The inspectors of the CSRC said that this was not the first time they manipulated the market.As early as 2010, Tang Hanbo, Tang Yuanzi and Yuan Hailin were investigated by the CSRC several times.Because Tang Hanbo and others have repeatedly and repeatedly manipulated the market in China or across the border, the plot is bad and the behavior is arrogant, which has been one of the illegal objects that the CSRC has focused on continuously monitoring and seriously investigated for many times in recent years.
  From April 1 to May 13, 2010, Tang Yuanzi was punished by China Securities Regulatory Commission (CSRC) for using nine accounts to hold “Seagull sanitary ware” stocks in excess of proportion without reporting and announcement.

  From February 27 to March 2, 2012, Tang Hanbo controlled 9 accounts and used 4 or 5 computers to manipulate the stock of “Chinese capital industry”.唐汉波表弟袁海林等5人阻止检查人员现场取证,强行抢夺调查人员的重要证据,指使有关人员撒谎,企图逃避和阻碍调查。2012年,唐华波因“操纵资产”被中国证监会处以近4000万元人民币的罚款。
  2012年5月28日至2013年1月16日,唐汉波控制使用“袁海林”等12个账户操纵“银基发展”股票。2015年9月,中国证监会再次对唐某进行处罚。

  2012年4月13日至12月31日,胡杰因操纵“银基发展”股票被中国证监会处罚,罚款总额7000余万元。资料显示,胡杰和唐汉波是校友。
  自2014年10月起,深圳市博腾资本管理有限公司在深圳前海注册成立。公司部分股东是唐汉波团伙的核心成员,公司工作人员纷纷出面为唐汉波找账、集资。2015年4月29日,公司注册为私募投资基金管理人。唐汉波团伙以私募投资基金经理为掩护,扩大募资范围,并将私募基金包揽在股市进行操纵。

  2015年6月1日至7月31日,在股市异常波动期间,袁海林等人利用十多个账户操纵“苏宁云商”、“蓝光发展”等股票,造成2.7亿元巨亏。不过,他们的违法行为仍被中国证监会处以最高300万元的罚款。
  唐汉波操纵股市的过程有三个阶段

  一是持续集中交易;
  二是大量的反向交易和反向交易抬高了证券交易量;

  第三,虚假申报和注销诱使投资者跟风。
  经过多次调查和处罚,唐汉波生活在香港以逃避执法。然而,即便如此,唐汉波还是这个团伙的头目。他通过电话远程控制资金分配和开户。汤圆子、袁海林等类似的操盘手都按照唐汉波的指示操作股票。如果这些股票的表现好于大盘10%,唐汉波将奖励团队。

  除了唐汉子等五星级酒店外,他们还经常通过微信等网络相互下单。
  即便如此,在庭审中,唐汉波的律师也认为,2013年以后,唐汉波身体不好,患有抑郁症,严重鼻炎导致呼吸不畅,血液循环受限,高血压症状明显,在封闭的环境中情绪低落,没有操作股票的经验和体力。

  不过,据中国证监会稽查人员调查,唐汉波确实有一定的物理原因让袁海林看管该股,但在账户下单的问题仍然是他自己操纵的。
  最终,中国证监会对涉案当事人进行了严厉的行政处罚,唐汉波跨境操纵“小商品城”案和唐汉波、唐圆子操纵市场案共罚款12亿多元。

  3.跨境抓捕大鳄破获数亿重案
  在“小商品城市”操纵案件的审查过程中,香港提供的证据尤为重要。证监会检查人员说,证监会搜查了唐汉波在香港的住所,发现了七台电脑,锁定了大量市场操纵的证据。

  在听证会上,唐汉伯和袁海林的律师也对来自香港的证据提出异议。
  2014年10月17日,中国证监会(CSRC)和香港证监会签署了《中国证券监督管理委员会(CSRC)》和《香港证监会》在上海-香港证券交易所项目下加强监管执法合作备忘录。(以下简称备忘录)。备忘录建立了涵盖线索和案件调查信息通报、协助调查和联合调查、文件传递、协助执行、投资者权益补偿、执法信息等执法全方位的综合合作机制中国证监会有关人士表示,这是为了加强双方执法合作,采取有效措施打击各种跨境违规行为,维护上海香港证券交易所正常运行秩序,保护投资者合法权益。

  在确凿证据链下,首例跨境市场操纵案以行政处罚告终。However, it can be expected that with the increasing frequency of international transactions among capital markets, the increasingly close connection between financial market infrastructures of various countries, the increasingly frequent cross-border securities and futures activities, capital flow, equity control, information transmission, account control and transaction orders And so on can cross the border.

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